Se publican las resoluciones correspondientes a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

In Breves, Fiscal, Relevante de la Semana, Resumenes Fiscales

Se publican las resoluciones correspondientes a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

El pasado 09 de marzo de 2017, la SHCP publicó en el DOF las Resoluciones correspondientes que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de carácter general que se refieren a varios artículos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

En su primer Resolución publicada se refiere al artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito que se aplican a los centros cambiarios, en la segunda Resolución publicada, se refieren a los artículos 115 de  La Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple, en la tercera Resolución publicada se refiere al artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las casas de cambio, en la cuarta Resolución publicada se refiere al artículo 95 bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los transmisores de dinero a que se refiere el artículo 81-A Bis del mismo ordenamiento,  algunas de las modificaciones son:

  • Ejerce Control aquella persona física que directa o indirectamente, adquiera el 25% o más de la composición accionaria o del capital social, de una persona moral.
  • Grado de Riesgo, Mitigantes, Operación Interna Preocupante, Persona Políticamente Expuesta, Propietario Real.
  • En su capítulo ll Bis se expone las diferentes modificaciones conforme al tema de Enfoque Basado en Riesgo.
  • En su capítulo Xl Bis se expone las diferentes modificaciones conforme al tema de Intercambio de Información. (aplica en las sociedades financieras de objeto múltiple)
  • En su capítulo Xll Bis se expone las diferentes modificaciones conforme al tema de Intercambio de Información. (aplica en las casas de cambio).

Únete a nuestro Newsletter!

¿Te gustaría recibir información fiscal?
Únete a nuestro Newsletter y recibirás en tu correo nuestros artículos!

También te puede interesar:

Versión anticipada de la Sexta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelanea Fiscal para 2017 y su Anexo 23.

Sexta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelanea Fiscal para 2017 y su Anexo 23

Read More...

MODIFICACIONES AL SALARIO MÍNIMO

El día de ayer 21 de noviembre del 2017, se dio a conocer la modificación al salario mínimo entrando

Read More...

COMUNICADO DE PRENSA DEL SAT 22 DE NOVIEMBRE DE 2017

En comunicado de prensa el día de hoy, el SAT ha dado a conocer que el uso obligatorio de la Versión 3.3 del

Read More...

Escribe tu comentario:

Su correo no será publicado.

Mobile Sliding Menu