Se publican las resoluciones correspondientes a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

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Se publican las resoluciones correspondientes a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

El pasado 09 de marzo de 2017, la SHCP publicó en el DOF las Resoluciones correspondientes que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de carácter general que se refieren a varios artículos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

En su primer Resolución publicada se refiere al artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito que se aplican a los centros cambiarios, en la segunda Resolución publicada, se refieren a los artículos 115 de  La Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple, en la tercera Resolución publicada se refiere al artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las casas de cambio, en la cuarta Resolución publicada se refiere al artículo 95 bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los transmisores de dinero a que se refiere el artículo 81-A Bis del mismo ordenamiento,  algunas de las modificaciones son:

  • Ejerce Control aquella persona física que directa o indirectamente, adquiera el 25% o más de la composición accionaria o del capital social, de una persona moral.
  • Grado de Riesgo, Mitigantes, Operación Interna Preocupante, Persona Políticamente Expuesta, Propietario Real.
  • En su capítulo ll Bis se expone las diferentes modificaciones conforme al tema de Enfoque Basado en Riesgo.
  • En su capítulo Xl Bis se expone las diferentes modificaciones conforme al tema de Intercambio de Información. (aplica en las sociedades financieras de objeto múltiple)
  • En su capítulo Xll Bis se expone las diferentes modificaciones conforme al tema de Intercambio de Información. (aplica en las casas de cambio).

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