SAT realiza revisiones en contra del lavado de dinero

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Dentro del comunicado que realizó el SAT en su portal el pasado 10 de Marzo de 2017, afirma que se iniciarán las revisiones necesarias en contra del lavado de dinero para evitar que las organizaciones no gubernamentales sean utilizadas indebidamente en actividades que ayuden al blanqueo de capitales, y así puedan mantener dichas instituciones la confianza ciudadana. Esto derivado de la evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI).

El objetivo principal será en detectar las asociaciones civiles que son utilizadas indebidamente para cometer éste tipo de evasión fiscal para así combatirlas y aplicar las sanciones correspondientes.

Para el SAT “Supervisar estas actividades permite combatir el financiamiento que alimenta el crimen organizado, tales como el narcotráfico, el robo, el secuestro, la extorsión y la obtención de recursos económicos que son utilizados como sustento de nuevas actividades ilícitas más organizadas. Además de que es primordial la supervisión de las actividades relacionadas con las personas que realizan actividades vulnerables en términos de lo que dispone la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita conocida como Ley Anti lavado.”

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