Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

In Breves, Relevante de la Semana

La nueva Resolución consta de modificaciones en base a la prevención y combate al terrorismo financiero, recordando que México pertenece desde hace 17 años al Grupo de Acción Financiera “organismo intergubernamental que fija los estándares internacionales en materia de prevención y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva” teniendo como objetivo principal el de evitar cualquier amenaza que afecte al sistema financiero nacional e incluso internacional. Algunos de los temas que abordan las modificaciones de la resolución son:

  • Operación Inusual
  • Operación Interna Preocupante
  • Operación Relevante
  • Persona Políticamente Expuesta
  • Propietario Real
  • Riesgo
  • Sujetos Obligados
  • Enfoque basado en riesgo
  • Información de conocimiento de Clientes y Usuarios
  • Se adicionó un capítulo en donde se establece el uso de una metodología mediante la cual se puede evaluar el riesgo y aplicar los mitigantes conforme a un Enfoque Basado en Riesgo.

La mencionada resolución fue publicada el 24 de febrero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación.

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